В международной торговле некоторые недобросовестные китайские поставщики могут прибегать к мошенническим действиям. Иностранным покупателям необходимо проявлять бдительность.
Юридическая фирма Tianni рассмотрела сотни дел, связанных с мошенничеством со стороны китайских поставщиков; в этом обзоре представлены некоторые юридические рекомендации.
А. Распространенные виды мошенничества
1. Мошенничество, связанное с товарами
- Поставка некачественных товаров: Поставщики намеренно поставляют товары более низкого качества, чем предусмотрено контрактом. Например, в сделках с электроникой контракт может требовать высококачественных микросхем, но фактически поставляются более дешевые и некачественные аналоги; в торговле одеждой некачественные ткани могут выдаваться за высококачественные, что влияет на общее качество и характеристики продукции.
- Недостача товара: Количество отгруженного товара меньше количества, указанного в контракте. Поставщики могут совершать мошенничество, подделывая отгрузочные документы или перехватывая товар во время транспортировки. Например, при крупной сделке по поставке товаров в контракте может быть указано 1000 единиц, но фактически может быть доставлено только 900 единиц.
- Фальсификация упаковки: использование упаковки, не соответствующей образцу или описанию в договоре, или чрезмерная упаковка товаров с целью скрыть проблемы с качеством. Например, упаковка обычных товаров под видом продукции известных брендов для введения покупателей в заблуждение; или заполнение упаковки некачественными материалами для уменьшения фактического веса товара и получения незаконной прибыли.
- Мошенничество с документами
- Подделка документов: Поставщики подделывают важные документы, такие как коносаменты, счета-фактуры и сертификаты контроля качества. Например, они подделывают информацию о грузе и данные отправителя в коносаментах, чтобы ввести покупателей в заблуждение, заставив их поверить, что товар был отгружен; они подделывают сертификаты контроля качества, чтобы доказать, что некачественный товар соответствует требованиям качества, предусмотренным контрактом.
- Измененные документы: Подлинные документы подвергаются изменениям, например, изменяется информация о количестве, характеристиках и цене товаров. Например, завышается цена за единицу товара в счете-фактуре, чтобы обманом получить от покупателя большую сумму; или изменяется дата отгрузки в коносаменте, чтобы ввести покупателя в заблуждение относительно сроков доставки.
- Мошенничество с контрактами
- Двусмысленные положения: Контракты намеренно содержат двусмысленные формулировки и подвержены неоднозначному толкованию. Например, ключевые положения, такие как стандарты качества, методы приемки и сроки поставки, не прописаны четко, чтобы создать предлог для уклонения от ответственности или получения неправомерной выгоды в процессе исполнения контракта.
- Двойные контракты: С покупателем подписываются два разных контракта: один — публичный, который демонстрируется покупателю, и другой — внутренний, предназначенный для фактического исполнения. Внешний контракт предлагает выгодные условия для привлечения покупателей; однако внутренний контракт содержит пункты, более выгодные для поставщика, такие как более высокие цены и более низкие стандарты качества.
- Кредитное мошенничество
- Фальшивые квалификационные данные: Поставщики предоставляют ложные сведения о своей компании, показателях деятельности, кредитной истории и т.д., чтобы обмануть покупателей. Например, они подделывают данные об уставном капитале компании, производственных мощностях и прошлых успехах, вводя покупателей в заблуждение и создавая впечатление, что это сильная и авторитетная компания.
- Выдача себя за другое лицо: Поставщики выдают себя за другие известные компании, чтобы заключать сделки с покупателями, используя влияние бренда и репутацию известных компаний для получения заказов. В случае возникновения проблем покупателям трудно установить истинного виновника.
- Транспортное мошенничество
- Сговор с экспедиторскими компаниями: Поставщики вступают в сговор с транспортно-экспедиторскими компаниями для совершения мошеннических действий во время перевозки грузов. Например, поставщики могут вступать в сговор с экспедиторами, чтобы незаконно перенаправлять или задерживать грузы, а затем требовать от покупателей непомерно высокие выкупы; или же они могут намеренно задерживать транспортировку грузов, что приводит к тому, что покупатели упускают возможности для продаж и несут финансовые потери.
- Предоставление ложной информации о доставке: Предоставление покупателям ложной информации о доставке, например, поддельных номеров накладных и графиков отгрузки, не позволяет покупателям точно отслеживать перемещение товара. Когда покупатели обнаруживают, что товар не прибыл вовремя, поставщик может использовать различные отговорки, чтобы избежать ответственности.
- Мошенничество с платежами
- Установление необычных условий оплаты: требование от покупателей использовать нетрадиционные, высокорискованные способы оплаты, например, внесение крупных предоплат на личный счет поставщика вместо счета компании. После получения платежа поставщик может отказаться от поставки по различным причинам или просто исчезнуть.
- Поддельные уведомления об оплате: Отправка покупателям поддельных банковских уведомлений об оплате с целью ввести их в заблуждение и заставить поверить, что оплата произведена, тем самым снижая их бдительность. В действительности, поставщик не получил оплату и впоследствии может отказаться от поставки или потребовать дополнительную оплату на основании неполучения платежа.
- Мошенничество в сфере интеллектуальной собственности:
- Несанкционированное использование интеллектуальной собственности: Поставщики используют товарные знаки, патенты, образцы или другую интеллектуальную собственность покупателя без разрешения для производства товаров, а затем продают их покупателю или другим клиентам под своим собственным именем. Это не только наносит ущерб имиджу бренда и интересам покупателя, но также может привести к судебным разбирательствам.
- Мошенничество в сфере интеллектуальной собственности: Ложные заявления о правах на интеллектуальную собственность: Заявление о владении правами на интеллектуальную собственность с целью принуждения покупателей к уплате дополнительных сборов или принятию необоснованных условий сделки. В действительности, эти так называемые права на интеллектуальную собственность могут быть ложными или недействительными.
- Рекомендации по профилактике
- Предварительное расследование
- Проверка информации о поставщике: Используйте различные каналы, такие как официальный сайт Министерства коммерции Китая, платформы Tianyancha и Qichacha, для проверки регистрационной информации компании-поставщика, ее статуса, кредитной истории и т.д. Вы также можете обратиться в отраслевые ассоциации и торговые палаты, чтобы узнать о репутации поставщика.
- Оценка производственных мощностей: По возможности, лично посетите завод поставщика, чтобы оценить его производственное оборудование, технологический уровень, уровень управления и квалификацию персонала. Вы также можете поручить проведение аудита завода профессиональному стороннему агентству.
- Проверка квалификационных документов: Требуйте от поставщиков предоставления соответствующих квалификационных документов, таких как свидетельства о регистрации предприятия, свидетельства о постановке на налоговый учет, лицензии на импорт и экспорт, а также сертификаты системы управления качеством, и тщательно проверяйте подлинность и действительность этих документов.
- Подписание контракта
- Четко определите условия и детали: В договоре подробно укажите технические характеристики, количество, стандарты качества, цену, сроки и место доставки, способ оплаты и ответственность за нарушение условий договора, избегая расплывчатых формулировок. Ключевые условия рекомендуется согласовать с профессиональным юристом.
- Включите гарантийные положения: требуйте от поставщиков предоставления гарантий, таких как банковские гарантии или залоговые депозиты, для снижения рисков сделки. В случае невыполнения поставщиком своих обязательств покупатель сможет использовать гарантию для компенсации убытков.
- Мониторинг процесса транзакций
- Отслеживание транспортировки грузов: Поддерживайте тесный контакт с экспедиторами, чтобы быть в курсе статуса и местонахождения грузов. Запрашивайте у экспедиторов информацию об отслеживании грузов, чтобы гарантировать их транспортировку в соответствии со сроками и маршрутом, указанными в контракте.
- Поэтапная приемка: Для крупногабаритных товаров или товаров с длительным производственным циклом может быть применена поэтапная приемка. После завершения каждого этапа производства направляйте специалиста на завод для проверки и подтверждения соответствия качества продукции требованиям контракта. В случае обнаружения каких-либо проблем незамедлительно требуйте от поставщика их устранения.
- Разрешение споров
- Сохраняйте доказательства: В процессе совершения сделки тщательно сохраняйте различные письменные доказательства, такие как договоры, счета-фактуры, накладные, акты осмотра, электронные письма, записи чатов и т.д. Эти доказательства сыграют решающую роль в случае возникновения споров.
- Обращение за юридической помощью: Если возникает спор с поставщиком, сначала попытайтесь решить проблему путем мирных переговоров. Если переговоры не увенчаются успехом, вы можете защитить свои законные права и интересы, используя методы разрешения споров, предусмотренные договором, такие как арбитраж или судебное разбирательство.